İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke olduğu açıklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
Soruşturma dosyasına göre, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının değerlendirildiği bildirildi. Savcılık, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğunu, kendi aralarında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiklerini, şans oyunları hesaplarına para aktardıklarını ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıklarını iddia etti.
Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte 9 şüpheli daha yakalanırken, ilk operasyonda gözaltına alınan kişilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Daha sonraki süreçte İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 17 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulduğu açıklanmıştı. Son gözaltı kararının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.
